Ślad pozostawiony przez transakcje cyfrowe może pomóc śledczym dotrzeć do osób stojących za przestępczym procederem. Aby jednak odczytać go i wykorzystać w sprawie, potrzebne są specjalistyczne umiejętności. Ich rozwijaniu poświęcono drugą edycję warsztatów dla policjantów zajmujących się przestępczością gospodarczą oraz analizą finansową.
Dwudniowe zajęcia zorganizował Wydział do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Przygotował je i poprowadził komisarz Damian Prusek z Biura Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej Komendy Głównej Policji. Uczestnicy poznawali sposoby badania transakcji z użyciem kryptoaktywów oraz możliwości wykorzystania wyników w postępowaniach.
Od analizy transakcji do działań śledczych
Podczas otwarcia zwrócono uwagę, że sama wiedza o rynku cyfrowych aktywów nie wystarczy. Funkcjonariusze muszą także potrafić rozpoznawać przepływy pieniędzy i śledzić ich przebieg. To istotne, ponieważ kryptoaktywa bywają narzędziem przenoszenia, ukrywania i legalizowania środków uzyskanych z przestępstw.
Najwięcej miejsca zajęły ćwiczenia. Policjanci samodzielnie badali przepływy środków, szukali zależności między transakcjami i zastanawiali się, jak wyniki analizy mogą ukierunkować kolejne czynności w postępowaniu przygotowawczym. Odtworzenie drogi pieniędzy może pomóc ustalić uczestników procederu, powiązania między nimi oraz uzyskać istotne dowody.
Szkolenie było również okazją do wymiany doświadczeń i rozmowy o trudnościach pojawiających się w codziennej służbie. Uczestnicy dobrze ocenili warsztaty, zwłaszcza możliwość samodzielnej pracy nad transakcjami. Za przydatne uznali także wskazówki dotyczące interpretacji danych i wykorzystania ustaleń w prowadzonych sprawach.
Po drugiej edycji więcej funkcjonariuszy garnizonu kujawsko-pomorskiego jest przygotowanych do analizowania przepływów kryptoaktywów. Pozytywne opinie o obu odsłonach szkolenia przemawiają za dalszym organizowaniem zajęć odpowiadających na praktyczne potrzeby policjantów.
Źródło: Wiadomości Policja Kujawsko-Pomorska